Suspeitos movimentaram mais de R$ 20 milhões com o uso de empresas fantasmas no Brasil. Dinheiro vinha da República Tcheca
Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5/10), a Operação Multifake com o objetivo investigar lavagem de dinheiro feita por organização criminosa do leste europeu em território brasileiro. Em remessas de valores da República Tcheca, foram transferidos para o Brasil aproximadamente R$ 4 milhões, entre 2011 e 2016. Mas, de acordo com a investigação, os envolvidos teriam movimento em créditos, aproximadamente, R$ 20 milhões no mesmo período.

Ao menos parte desse montante foi direcionado a empresas-fantasmas brasileiras, que estabelecem negócios imobiliários sem declarar receita. As firmas compartilham o mesmo endereço e não têm funcionários.

Policiais federais cumprem quatro mandados de prisão preventiva, dois de condução coercitiva e cinco de busca em Porto Alegre e Viamão (RS). Entre as consequências da operação, estão o sequestro de imóveis e valores em contas correntes, a apreensão de veículos e o registro no Sistema de Difusão Vermelha da Interpol de um mandado de prisão de um investigado que estaria na Europa.
O homem, residente na República Tcheca, remeteu valores para o Brasil durante cinco anos. Informações indicam o possível envolvimento desse investigado com diversos crimes em seu país de origem.
Nomes falsosA Operação foi denominada Multifake porque um dos principais investigados usou, pelo menos, quatro nomes, sendo três identidades falsas de brasileiros. Um dos nomes começou a ser usado pelo investigado há mais de 20 anos. Na Europa, ele já cumpriu pena e foi extraditado da Croácia para a República Tcheca.
São investigados quatro cidadãos da República Tcheca e um brasileiro, pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, uso de documento falso, falsidade ideológica e prestação de informações falsas para realização de contratos de câmbio.

A investigação prossegue com a oitiva dos envolvidos e de pessoas que negociaram imóveis ligados às empresas, análise do material apreendido e possível pedido de cooperação jurídica internacional com as autoridades do País de origem.
metropoles.com